山东航空股份有限公司2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2020年6月18日(星期四)下午2:30,会期半天。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月18日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月18日9:15~15:00。

2、现场会议地点:济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。2020年5月27日,公司第七届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的通知》。

5、会议主持人:董事长 孙秀江

6、本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份274,602,440股,占公司有表决权股份总数的68.6506%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人,代表股份274,601,640股, 占公司有表决权股份总数的68.6504%;通过网络投票出席会议的股东1人,代表股份800股,占公司有表决权股份总数的0.0002%。

内资股股东及股东授权委托代表3人,代表股份259,801,000股,占公司有表决权股份总数的64.9503%;境内上市外资股(B股)股东及股东授权委托代表6人,代表股份14,801,440股,占公司有表决权股份总数的3.7004%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

三、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,经逐项表决,审议了全部提案,具体表决结果如下:

(一)提案总体审议表决情况

1、《2019年度董事会工作报告》

表决结果:审议通过

2、《2019年度监事会工作报告》

表决结果:审议通过

3、《2019年年度报告》

表决结果:审议通过

 

4、《2019年度财务决算报告》

表决结果:审议通过

5、《2019年度利润分配方案》

表决结果:审议通过

6、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:审议通过

公司第一大股东山东航空集团有限公司对1-5项关联交易回避表决,回避表决票数168,004,000票;公司第二大股东中国国际航空股份有限公司对6-8项关联交易回避表决,回避表决票数91,200,000票。

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:审议通过

8、《关于授权发行公司债券的议案》

表决结果:审议通过

(二)中小股东审议表决情况

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对第5项、第6项、第7项提案的表决结果如下:

(三)股东大会听取了独立董事2019年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经山东德衡(济南)律师事务所田军律师、张霞律师现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2019年度股东大会决议

2、法律意见书

山东航空股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十九日